В офисе Адвокатской консультации «Вотум» 15 мая 2014 года прошел бизнес-семинар на тему «Использование иностранных компаний в построении корпоративной безопасности» для собственников организаций – наших постоянных клиентов.
Программа бизнес-семинара
- Использование иностранных компаний и номинальных директоров и номинальных акционеров
- Раскрытие информации по запросам государственных органов РФ
- Факторы, влияющие на анонимность владения активами.
- Уязвимости конфиденциальности и способы их устранения.
- Свобода управления активами: безопасность vs. анонимность
- Анализ известных рейдерских атак на оффшорные холдинги — активодержатели.
- Риски использования номинального сервиса и мошенничества в международных сделках
- Способы ограничения полномочий номинальных директоров и акционеров
- Стандартные процедуры запроса информации со стороны государственных органов
— в рамках действующих международных соглашений
— иски к акционерам в рамках процедуры банкротства
— уголовные дела и ИНТЕРПОЛ
- «Креативные» методы раскрытия информации, используемые государственными органами.
- Финансовая отчетность и связанные с ней риски
- Риски, связанные с банковскими счетами
- Требования к отчетности и способы ее оперативной проверки.
- Последствия подачи недостоверной отчетности или умышленной неподачи отчетности.
- Политика банков «Знай своего клиента» и механизмы ее реализации в различных юрисдикциях.
- Объем информации доступной банку и обязанность по ее раскрытию.
- Банковская тайна и риски ее несоблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов